维护金融安全始终是关系我国经济社会发展全局的具有战略性、根本性的大事。而反洗钱是维护金融安全、完善国家治理和促进双向开放方面的重要工作。习近平总书记指出，“防范化解金融风险是金融工作的根本任务，要做到管住人、看住钱、扎牢制度防火墙”，为做好反洗钱工作指明了方向。国务院金融稳定发展委员会多次召开会议，对反洗钱工作作出全面指导和具体部署。

3月20日，东方集团财务公司受邀参加了人民银行举办的“金融机构反洗钱风控与合规管理实务”中高级管理培训班。培训对反洗钱开展的背景、当前反洗钱工作及形式、反洗钱入罪、反洗钱内部控制等方面进行了详细讲解，深入分析了最高人民检察院、中国人民银行联合发布的惩治洗钱犯罪典型案例，使参会人员对当前反洗钱工作有了明晰、具体、充分的认识。

当前，洗钱犯罪已经呈现出了高频化、跨国化、专业化、互联网化等特点，尤其是利用新型技术、新型商业模式等形式进行洗钱犯罪的行为越来越多。这就需要各类金融机构立新理念、革新模式、创新工具、持续运用新技术有效遏制洗钱犯罪，维护金融安全，日益关注并倾力解决这些焦点问题。

通过培训学习，财务公司进一步提高了反洗钱管理人员的履职能力，加强了反洗钱队伍建设，为完善公司反洗钱工作管理夯实了基础。财务公司将全面落实人民银行等监管部门以“风险为本”的监管理念，配合监管部门、司法部门落实开展与严厉打击治理各类洗钱犯罪活动，助力防范化解重大风险，为国家金融安全与稳定贡献企业力量。

                         文/财务公司 汤宾