为切实贯彻反洗钱相关法律法规，有效降低金融风险，持续维护我国经济社会的健康稳定发展，东方集团财务公司坚持不断完善反洗钱工作制度，全面提升相关业务人员的反洗钱意识与工作技能，严厉打击反洗钱活动。近日，东方集团财务公司获得中国人民银行哈尔滨中心支行的反洗钱监管意见，在中国人民银行2019年度反洗钱评级工作中荣获BBB级，较上年度实现了大跨度的提升。

财务公司管理层一直高度重视反洗钱工作的落实情况，成立了专门的领导小组，由总经理担任组长，带领公司各业务部门及相关人员共同参与反洗钱各项工作的落实，并对工作成果进行指导与评价。

在制度建设方面，财务公司继续完善内控制度体系，在原有制度的基础上又新增4项制度，目前公司13项内控制度已全面覆盖各业务种类，切实履行了反洗钱义务。

在技术支持方面，公司反洗钱系统于2019年6月正式上线，通过信息化手段实现与中国人民银行数据报送系统的对接，对日常资金交易实施严格的管控，成为反洗钱监测的有力手段。2019年累计监控资金业务近5000笔，其中大额交易1742笔，经系统及人工判别，未发现可疑交易，有效降低了资金业务风险。

在人员配置方面，反洗钱岗位人员具备多年的金融行业从业经历，且自身责任意识较强，职业技能也能够有效满足岗位需求，为提升公司反洗钱工作提供了有力的人员保障。

财务公司严格按照监管机构要求开展客户的身份识别、资料及交易信息的保存工作，定期完成大额及可交易报告内容，并对高风险业务制定了科学、可行的防范与化解措施，积极开展主题宣传与培训活动，在审计部门的协助下有序推进反洗钱工作进展。

2019年公司全年共报送文件材料百余份，与监管部门沟通及时，数据报送准确，获得了监管部门的一致认可。此次获得的评级结果不仅有利于推进公司央行金融机构评级工作的顺利实施，还可有效促进公司贷款规模及贴现等业务的可持续拓展，为公司的经营发展提供强大助力。

未来，东方集团财务公司将继续履行金融机构职能，积极贯彻落实反洗钱各项工作要求，对公司资金业务安全形成坚固屏障，为防控黑龙江全省金融行业资金风险、打击反洗钱活动发挥有效支持作用。