为进一步满足人民银行对财务公司反洗钱工作要求，提高公司资金调拨与划付的安全性，财务公司根据《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》等相关法律规定，打造公司反洗钱（二代）系统，并于6月底顺利上线

反洗钱系统上线后，财务公司可通过黑名单管理、客户风险等级划分、可疑交易的抽取、大额交易筛选、大额及可疑交易报告等功能模块，实现对客户的风险等级等信息进行系统管理，并能够按照要求设置评级指标、评级方案、黑名单管理等内容。实际付款时，系统便可实时进行黑名单拦截处理、筛选大额交易、自动提取可疑交易的认定及可疑交易自动生成报文等，最终通过人民银行金融城域网上报至中国反洗钱监测分析中心，大大提高了财务公司信息化水平与资金的安全性。

财务公司反洗钱系统的建立不仅将反洗钱工作推上了新的台阶，也为人民银行依法开展反洗钱资金交易监测分析奠定了坚实的数据基础。此外，系统上线使用还可有效提升财务公司央行金融机构评级水平，并对公司未来在人民银行开展各类业务提供有利条件。