锦州港股份有限公司第八届董事会第十一次会议于12月20日以现场会议形式在东方美高美国际酒店召开。东方集团主席、锦州港股份有限公司董事长张宏伟出席并主持会议。会议应到董事11人，实到董事10人。独立董事柏丹由于已辞职，未出席本次董事会会议。公司监事列席会议。

会议听取了《2014年度总裁工作报告》和《关于2014年度考核与兑现的报告》两项工作报告，审议并一致通过了9项重要事项及议案。包括《公司2015年度综合计划》、《公司2015年度目标责任书及2015年度重点工作目标责任书》、《公司2015年中高级管理人员薪酬方案》、《关于实施锦州港区域用海一期规划剩余海域确权的议案》、《关于公司部分填海造地土地办理土地使用权证的议案》等。为保证公司生产经营资金需求以及业务发展，审议通过了《关于向各合作银行申请综合授信额度的议案》和《关于2014年度财产损失处理的议案》。会议同意公司向合作银行申请总额不超过125亿元的综合授信额度，同意公司在2014年决算中对报废固定资产采取拍卖招标方式进行处理。

本次会议审议的部分事项尚须提交公司2015年第一次临时股东大会进行审议。

上述相关董事会决议及其他公告已于12月23日登载于上海证券交易所网站。